公告日期：2023-05-23

证券代码：430430 证券简称：ST 普滤得 主办券商：东吴证券

苏州普滤得净化股份有限公司



2022 年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2023 年 5 月 19 日



2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长葛明明

6.召开情况合法合规性说明：



本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数18,805,804 股，占公司有表决权股份总数的 34.01%。



其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况



1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事唐忆文因病假缺席；



2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；



3.公司董事会秘书列席会议；





公司其他高管列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司 2022 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：



董事会对 2022 年度经营情况、治理情况进行了总结，对存在问题进行了分析，并对 2023 年工作提出了重点要求。

2.议案表决结果：



普通股同意股数 18,805,804 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《公司 2022 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：



监事会就 2022 年度监事会决议及列席董事会、股东大会、执行股东大会决议情况、检查公司财务状况进行了总结。

2.议案表决结果：



普通股同意股数 18,805,804 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《公司 2022 年度财务审计报告的议案》

1.议案内容：



亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2022 年度财务报告出具了无法表示意见的审计报告。



2.议案表决结果：



普通股同意股数 18,805,804 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《公司 2022 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：



详见公司于2023年4月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的公告《普滤得：2022 年年度报告》、《普滤得：2022 年年度报告摘要》。2.议案表决结果：



普通股同意股数 18,805,804 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《公司 2022 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：



根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，就公司 2022 年重要财务指标进行审议。

2.议案表决结果：



普通股同意股数 18,805,804 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



（六）审议通过《公司 2023 年财务预算方案的议案》

1.……
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