公告日期：2023-04-28

公告编号：2023-022

证券代码：430430 证券简称：ST 普滤得 主办券商：东吴证券
苏州普滤得净化股份有限公司

第四届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 4 月 28 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 18 日 以书面方式发出

5.会议主持人：孙维
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、审议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2022 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

监事会就 2022 年度监事会决议及列席监督董事会、股东大会，执行股东大会决议情况、检查公司财务状况进行了总结。


公告编号：2023-022

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《公司 2022 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：

详见公司于2023年4月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的公告《普滤得：2022 年年度报告》《普滤得：2022 年年度报告摘要》。
根据全国中小企业股份转让系统发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》和《关于做好挂牌公司 2022 年年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，公司监事会对 2022 年年度报告及摘要进行了审核，并发表审核意见如下：

1、公司 2022 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

2、公司 2022 年年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，所包含的信息不存在不符合实际的情况，能从各个方面真实地反映出公司 2022 年度的经营成果和财务状况等事项。

3、在提出本意见前，未发现参与 2022 年年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《公司 2022 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，就公司 2022 年重要指标进行了分析说明。


公告编号：2023-022

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《公司 2023 年财务预算方案的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，现将 2023 年财务预算方案提交监事会审议。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》
1.议案内容：

详见公司于2023年4月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的公告《普滤得：关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一的公告》。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于 2022 年度财务审计报告无法表示意见的专项说明》
1.议案内容：

详见公司于2023年4月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的公告《普滤得：监事会关于公司 2022 年度财务审计报告无法表示意见专项说明的公告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。


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