公告日期：2023-04-18

证券代码：430430 证券简称：ST 普滤得 主办券商：东吴证券

苏州普滤得净化股份有限公司



2023 年第一次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2023 年 4 月 18 日



2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长葛明明

6.召开情况合法合规性说明：



本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数18,805,804 股，占公司有表决权股份总数的 34.01%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况



1.公司在任董事 6 人，列席 3 人，董事 Frank BAC-DAVID、陆利杰、王吉因

个人原因缺席；



2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；



3.公司董事会秘书列席会议；





公司其他高管列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于换届选举葛明明先生任公司第四届董事会董事候选人的议

案》

1.议案内容：



鉴于公司第三届董事会任期已满，根据《公司法》和《公司章程》相关规定，提名葛明明先生担任公司第四届董事会董事候选人，任期三年。

2.议案表决结果：



普通股同意股数 18,805,804 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于换届选举唐忆文女士任公司第四届董事会董事候选人的议

案》

1.议案内容：



鉴于公司第三届董事会任期已满，根据《公司法》和《公司章程》相关规定，提名唐忆文女士担任公司第四届董事会董事候选人，任期三年。

2.议案表决结果：



普通股同意股数 18,805,804 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于换届选举梁闽先生任公司第四届董事会董事候选人的议案》1.议案内容：





鉴于公司第三届董事会任期已满，根据《公司法》和《公司章程》相关规定，提名梁闽先生任公司第四届董事会董事候选人，任期三年。

2.议案表决结果：



普通股同意股数 18,805,804 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于换届选举鲍莹女士任公司第四届董事会董事候选人的议案》1.议案内容：



鉴于公司第三届董事会任期已满，根据《公司法》和《公司章程》相关规定，提名鲍莹女士担任公司第四届董事会董事候选人，任期三年。

2.议案表决结果：



普通股同意股数 18,805,804 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于换届选举许梦萍女士任公司第四届董事会董事候选人的议

案》

1.议案内容：



鉴于公司第三届董事会任期已满，根据《公司法》和《公司章程》相关规定，提名许梦萍女士担任公司第四届董事会董事候选人，任期三年。

2.议案表决结果：



普通股同意股数 18,805,804 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无需回避……
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