公告日期：2023-04-03

公告编号：2023-008

证券代码：430430 证券简称：ST 普滤得 主办券商：东吴证券
苏州普滤得净化股份有限公司

第三届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 4 月 3 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 3 月 31 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长葛明明

6.会议列席人员：监事和高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开和审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 4 人。

董事 Frank Bac-David、陆利杰因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。二、议案审议情况
（一）审议通过《关于换届选举葛明明先生任公司第四届董事会董事候选人的议案》


公告编号：2023-008

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期已满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司董事会将进行换届选举，现提名葛明明先生为第四届董事会董事候选人。
2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于换届选举唐忆文女士任公司第四届董事会董事候选人的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期已满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司董事会将进行换届选举，现提名唐忆文女士为第四届董事会董事候选人。
2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于换届选举梁闽先生任公司第四届董事会董事候选人的议案》1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期已满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司董事会将进行换届选举，现提名梁闽先生为第四届董事会董事候选人。
2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。


公告编号：2023-008

（四）审议通过《关于换届选举鲍莹女士任公司第四届董事会董事候选人的议案》1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期已满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司董事会将进行换届选举，现提名鲍莹女士为第四届董事会董事候选人。
2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于换届选举许梦萍女士任公司第四届董事会董事候选人的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期已满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司董事会将进行换届选举，现提名许梦萍女士为第四届董事会董事候选人。
2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于修改<公司章程>的议案》
1.议案内容：

《公司章程》第九十五条原为“董事会由 6 名董事组成。公司设董事长 1 名。”
拟修改为“董事会由 5 名董事组成。公司设董事长 1 名。”

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回……
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