公告日期：2020-05-07

北京联合创业环保工程股份有限公司
章 程

（2020年4月29日2019年年度股东大会审议通过）

二〇二零年四月


目 录


第一章 总 则...... 1
第二章 经营宗旨和范围...... 2
第三章 股 份...... 2

第一节 股份发行 ...... 2

第二节 股份增减和回购 ...... 3

第三节 股份转让 ...... 4
第四章 股东和股东大会...... 5

第一节 股 东 ...... 5

第二节 股东大会的一般规定...... 8

第三节 股东大会的召集 ...... 12

第四节 股东大会的提案与通知...... 13

第五节 股东大会的召开 ...... 14

第六节 股东大会的表决和决议...... 17
第五章 董事会...... 22

第一节 董 事 ...... 22

第二节 董事会 ...... 25
第六章 总经理及其他高级管理人员 ...... 31
第七章 监事会...... 33

第一节 监 事 ...... 33

第二节 监事会 ...... 34
第八章 投资者关系管理...... 35
第九章 财务会计制度、利润分配和审计 ...... 37

第一节 财务会计制度 ...... 37

第二节 内部审计 ...... 38

第三节 会计师事务所的聘任...... 38
第十章 通知与公告...... 39

第一节 通 知 ...... 39

第二节 公 告 ...... 39

第十一章 信息披露...... 39
第十二章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 ...... 40

第一节 合并、分立、增资和减资...... 40

第二节 解散和清算 ...... 41
第十三章 修改章程...... 42
第十四章 附 则...... 43

第一章 总 则

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和其他有关规定，制定本章程。

第二条 北京联合创业环保工程股份有限公司（以下简称“公司”）系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。

第三条 公司注册名称：

中文名称：北京联合创业环保工程股份有限公司

第四条 公司住所：北京市东城区后永康胡同 17 号 1—767A 室

邮政编码：100007

第五条 公司注册资本为人民币 2121.94 万元。

第六条 公司为永久存续的股份有限公司。

第七条 董事长为公司的法定代表人。

第八条 公司经营期限为 20 年，自公司成立之日起生效。

第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第十条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

公司、股东、董事、监事、高级管理人员之间涉及本章程规定的纠纷，应当先行通过协商解决，协商不成的，依法通过诉讼的方式解决。

第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人。

第十二条 公司从事经营活动，必须遵守法律、行政法规，遵守社会公德、商业道德，诚实守信，接受政府和社会公众的监督，承担社会责任。

第十三条 本章程中的各项条款如与法律、行政法规的规定相抵触，以法律、行
政法规的规定为准。

第二章 经营宗旨和范围

第十四条 公司的经营宗旨：依据有关法律、法规，自主开展各项业务，不断为客户提供创新产品与服务，不断提高企业的经营管理水平和核心竞争力，实现股东权益和公司价值的最大化，创造良好的经济和社会效益，促进繁荣与发展。

第十五条 经依法登记，公司的经营范围为：

许可经营项目：专业承包；

一般经营项目：技术推广服务；销售机械设备、电子产品、化工产品（不含危险化学品）；机械设备租赁。

公司根据业务发展需要，可以在不违反中国法律并履行了必要的审批或批准手续后，增加、减……
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