公告日期：2019-11-08

公告编号：2019-025

证券代码：430424 证券简称：联合创业 主办券商：山西证券
北京联合创业环保工程股份有限公司
关于召开 2019 年第三次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年第三次临时股东大会
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

会议的召集、召开及议案的审议情况均符合《公司法》和《北京联合创业环保工程股份有限公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2019 年 11 月 25 日 10：00。

预计会期 0.5 天。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2019 年 11 月 22 日，股权登记日下午收市时
在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

公告编号：2019-025

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

北京市丰台区南四环西路 188 号十八区 25 号楼 305 会议室

二、会议审议事项
（一）审议《关于董事会换届并提名第三届董事会成员的议案》

鉴于公司第二届董事会任期已届满，为保证公司董事会工作正常运行，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行换届选举。董事会提名徐冬利、魏晓明、王焕升、赵俊峰、苏本生为第三届董事会成员，所有提名候选人均为公司第二届董事会成员。第三届董事会成员任职期限三年，自公司 2019 年第三次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满为止。

该议案具体内容详见公司于2019年11月8日于全国中小企业股份转让系统网站（http://www.neeq.com.cn）披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2019-026）。
（二）审议《关于监事会换届并提名第三届监事会成员的议案》

鉴于公司第二届监事会任期已届满，为保证公司监事会工作正常运行，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行换届选举。监事会提名朱松涛、左有安为第三届监事会股东代表监事候选人，与职工代表监事张洪鹏共同组成第三届监事会，任职期限三年，自公司 2019 年第三次临时股东大会审议通过之日起至第三届监事会届满为止。

该议案具体内容详见公司于2019年11月8日于全国中小企业股份转让系统网站（http://www.neeq.com.cn）披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2019-026）。
三、会议登记方法
（一）登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：①自然人股东持本人身份证（原件）、股东帐户卡（原件）；②由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委

公告编号：2019-025

托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书（原件）、股东帐户卡（原件）和代理人身份证（原件）；③由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示法定代表人身份证（原件）、法人股东营业执照（复印件加盖法人公章）、股东帐户卡（原件）；④法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示代理人身份证（原件）、经法定代表人签署的授权委托书（原件加盖法人公章）、法人股东营业执照（复印件加盖法人公章）、股东帐户卡（原件）；⑤股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2019 年 11 月 25 日上午 09:00—09:30

（三）登记地点：北京市丰台区南四环西路 188 号十八区 25 号楼 305 会议室
四、其他
（一）会议联系方式：010-83601382
（二）会议费用：无，出席会议的股东食宿、交通等费用自理。
五、备查文件目录……
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