公告日期：2019-11-08

公告编号：2019-022



证券代码：430424 证券简称：联合创业 主办券商：山西证券

北京联合创业环保工程股份有限公司



第二届董事会第十九次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2019 年 11 月 6 日



2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场



4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 11 月 1 日以电话、邮件方式发出

5.会议主持人：徐冬利先生

6.会议列席人员：公司监事及其他高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：



会议的召集、召开及议案的审议情况均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况



会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。



二、议案审议情况

（一）审议通过《关于董事会换届并提名第三届董事会成员的议案》

1.议案内容：



鉴于公司第二届董事会任期已届满，为保证公司董事会工作正常运行，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行换届选举。董事会提名徐冬利、魏



公告编号：2019-022



晓明、王焕升、赵俊峰、苏本生为第三届董事会成员，所有提名候选人均为公司第二届董事会成员。第三届董事会成员任职期限三年，自公司 2019 年第三次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满为止。



该议案具体内容详见公司于2019年11月8日于全国中小企业股份转让系统网站（http://www.neeq.com.cn）披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2019-026）。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于购买北京辉达环保科技有限公司股权的议案》

1.议案内容：



根据公司发展战略及经营发展需要，为充分整合优势资源，推动公司业务的持续发展，公司拟以人民币 90,802.82 元购买宋红艳持有的北京辉达环保科技有限公司（以下简称“辉达环保”）60%股权，辉达环保剩余 40%股权转让给公司董事魏晓明。购买完成之后，辉达环保成为公司控股子公司。



该议案具体内容详见公司于2019年11月8日于全国中小企业股份转让系统网站（http://www.neeq.com.cn）披露的《购买资产公告》（公告编号：2019-027）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避表决 1 票。



3.回避表决情况：



北京辉达环保科技有限公司的法定代表人宋红艳转让辉达环保60%股权的同时，将辉达环保剩余 40%股权转让给公司董事魏晓明，故公司董事魏晓明回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于出让安徽联合创业可再生能源科技有限公司股权的议案》1.议案内容：



根据公司发展战略及经营发展需要，推动公司业务的持续发展，公司拟以人



公告编号：2019-022



民币 5,000,000.00 元的价格出让公司持有的安徽联合创业可再生能源科技有限公司 100%的股权。出让完成之后，公司不再持有安徽联合创业可再生能源科技有限公司股权。



该议案具体内容详见公司于2019年11月8日于全国中小企业股份转让系统网站（http://www.neeq.com.cn）披露的《出售资产公告》（公告编号：2019-028）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提议召开 2019 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案……
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