公告日期：2019-05-07

证券代码：430424 证券简称：联合创业 主办券商：银河证券



北京联合创业环保工程股份有限公司



2018年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2019年05月05日

2.会议召开地点：北京市丰台区南四环西路188号18区25号楼305会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：徐冬利

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会的召集、召开程序、表决程序和表决结果等均符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。（二） 会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共7人，持有表决权的股份

总数18,944,200股，占公司有表决权股份总数的89.28%。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《2018年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：



具体内容详见公司于2019年4月11日于全国中小企业股份转让系统网站披露的《2018年年度报告》（公告编号：2019-008）及《2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-009）。

2.议案表决结果：



同意股数18,944,200股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项,不存在回避表决情况。

（二） 审议通过《2018年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：



议案内容：2018年度董事会工作报告主要内容为2018年度公司经营情况和2019年工作任务。

2.议案表决结果：



同意股数18,944,200股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项,不存在回避表决情况。

（三） 审议通过《2018年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：



议案内容：2018年度监事会工作报告共有三部分，分别为2018年监事会工作回顾、对公司2018年工作评价、2019年监事会工作要点。

2.议案表决结果：



同意股数18,944,200股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项,不存在回避表决情况。

（四） 审议通过《2018年度财务结算报告》议案

1.议案内容：



议案内容：介绍2018年资产状况、企业经营情况分析、利润情况说明、现金流说明、盈利能力、偿债能力、运营情况、成长情况。2.议案表决结果：



同意股数18,944,200股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况





本议案不涉及关联交易事项,不存在回避表决情况。

（五） 审议通过《2018年度利润分配方案》议案

1.议案内容：



议案内容：公司对2018年度的利润不进行分配。

2.议案表决结果：



同意股数18,944,200股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项,不存在回避表决情况。

（六） 审议通过《2019年度财务预算报告》议案

1.议案内容：



议案内容：公司本着谨慎原则，以经审计的2018年度的经营业绩为基础，结合2019年公司发展战略、市场和业务拓展计划，编制了公司2019年度财务预算。

2.议案表决结果：



同意股数18,944,200股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况



本议案不……
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