公告日期：2021-04-07

公告编号：2021-006



证券代码：430424 证券简称：联合创业 主办券商：山西证券

北京联合创业环保工程股份有限公司



2021 年第一次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2021 年 4 月 6 日



2.会议召开地点：公司会议室（北京市丰台区南四环西路 188 号十八区 25 号楼 305）

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：徐冬利

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共 15 人，持有表决权的股份总数21,219,400 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司信息披露事务负责人出席会议；

董事会邀请公司高级管理人员列席参加了本次会议。

二、议案审议情况





公告编号：2021-006



（一）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的

议案》

1.议案内容：



基于公司经营现状及未来发展规划，为降低公司管理成本，专注业务经营，提高营运效率，经慎重考虑，公司拟向全国中小企业股份转让系统申请公司股票终止

挂牌。具体内容详见公司于 2021 年 3 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定信

息披露平台（http//www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》）（公告编号：2021-002）。

2.议案表决结果：



同意股数 21,219,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股

数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会

有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

（二）审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异

议股东权益保护措施的议案》

1.议案内容：



具体内容详见公司于 2021 年 3 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定信息

披露平台（http//www.neeq.com.cn）上披露的《关于申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号：2021-003）。

2.议案表决结果：



同意股数 21,219,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；反对股数

0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

（三）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小



公告编号：2021-006



企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

1.议案内容：



为确保公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜顺利实施，拟提请股东大会授权公司董事会全权办理有关事宜，授权事项包括但不限于：



（1）向全国中小企业股份转让系统递交公司股票终止挂牌的申请文件；



（2）批准、签署、提交与终止挂牌相关的文件；



（3）办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌有关的其他事宜。

授权有效期为本议案于公司股东大会审议通过之日至完成股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌之日止。

2.议案表决结果：



同意股数 21,219,400 股，占本次股东大……
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