公告日期：2021-05-14

证券代码：430422 证券简称：永继电气 主办券商：国金证券
上海永继电气股份有限公司

2020 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 5 月 13 日

2.会议召开地点：上海永继电气股份有限公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：张晓敏
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于2021年4月23日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com）上发布了本次股东大会的通知公告，本次股东大会会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。会议召开不需相关部门批准或履行其他程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 19 人，持有表决权的股份总数77,897,938 股，占公司有表决权股份总数的 85.32%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；
4.公司其他高级管理人员列席；
5.公司聘请的上海市格联律师事务所两位律师。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2020 年度董事会工作报告的议案》。
1.议案内容：

公司董事长张晓敏先生对 2020 年度董事会工作情况及股东大会决议的执行情况做具体报告。
2.议案表决结果：

同意股数 77,897,938 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于 2020 年度监事会工作报告的议案》。
1.议案内容：

根据《公司章程》及《监事会议事规则》的规定，由职工监事代表监事会对2020年度的履职情况进行了回顾与总结，做出了《2020年度监事会工作报告》。2.议案表决结果：

同意股数 77,897,938 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《关于 2020 年度财务决算报告的议案》。
1.议案内容：

根据 2020 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，编制了 2020
年度财务决算报告。

2.议案表决结果：

同意股数 77,897,938 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四）审议通过《关于 2021 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

公司本着谨慎原则，以经审计的 2020 年度的经营业绩为基础，结合 2021
年公司发展战略、市场和业务拓展计划，根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等规定，编制了《2021 年度财务预算报告》。
2.议案表决结果：

同意股数 77,897,938 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（五）审议通过《关于 2020 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：

详见公司披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《公司 2020 年年度报告》（公告编号：2021-005）及《2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-006）。2.议案表决结果：

同意股数 77,897,938 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（六）审议通过《关于 2021 年日常性关联交易预计的……
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