公告日期：2024-07-19

证券代码：430418 证券简称：苏轴股份 公告编号：2024-063
苏州轴承厂股份有限公司

关于对参股公司同比例减资暨关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、关联交易概述
（一）关联交易概述

公司根据发展规划和实际需要，经与参股公司苏州联利精密制造有限公 司（以下简称“联利精密”）的其他股东苏州鼎宝轴承有限公司（以下简称
“鼎宝轴承”）友好沟通并达成共识后，公司拟对投资的参股公司联利精密进 行减资。本次减资以该公司的全体股东同比例减资方式进行。

减资完成后，联利精密的注册资本将由 5,000 万元减少至 3,000 万元，减
资完成后该公司仍为公司参股公司。本次减资事项不构成《上市公司重大资 产重组管理办法》规定的重大资产重组。

联利精密是本公司的参股公司，故构成了公司的关联方，本次减资事项 构成关联交易。

（二）决策与审议程序

公司第四届董事会第十二次会议于 2024 年 7 月 17 日审议通过《关于对
参股公司同比例减资暨关联交易的议案》，该议案表决情况：9 票同意，0 票 反对，0 票弃权。公司董事不存在需回避表决的情形。

公司第四届监事会第十一次会议于 2024 年 7 月 17 日审议通过《关于对参
股公司同比例减资暨关联交易的议案》，该议案表决情况：3 票同意，0 票反 对，0 票弃权。公司监事不存在需回避表决的情形。

公司第四届董事会独立董事专门会议第六次会议于 2024 年7 月 15 日审议
通过《关于对参股公司同比例减资暨关联交易的议案》，该议案表决情况：3 票
同意，0 票反对，0 票弃权。全体独立董事一致同意将该议案提交第四届董事 会第十二次会议审议。

本议案尚需公司股东大会审议。
（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
二、本次减资主体的基本情况

（一）基本情况

名称：苏州联利精密制造有限公司

住所：苏州高新区通安镇真北路 95 号

注册地址：苏州高新区通安镇真北路 95 号

企业类型：其他有限责任公司

成立日期：2018 年 10 月 30 日

法定代表人：茅建明

实际控制人：茅建明、缪爱珍夫妇

注册资本：人民币 5,000 万元

实缴资本：人民币 3,000 万元

主营业务：研发、设计、生产、销售：轴承、滚针、滚柱、汽车零部件 ( 以上生产 项目不含橡胶、塑料及危化品 ) ；销售：金属材料、机电产品、机械设备、塑料制品、电气元器件。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

（二）与公司的关联关系

苏州联利精密制造有限公司是本公司的参股公司（公司持股 25%），故构成了公司的关联方。

（三）财务状况及经营成果

苏州联利精密制造有限公司 2023 年末资产总额为 4,210.02 万元，净资产
为 3,761.04 万元；2023 年度营业收入为 4,666.87 万元，净利润为 512.23 万元
（以上数据业经审计）。

（四）履约能力分析：该公司在与本公司的经营交往中，能够严格遵守合同约定，有较强的履约能力，其财务状况良好，不会对公司生产经营产生不利影响。
（五）信用情况：不是失信被执行人。

三、本次减资的定价原则及公允性
（一）本次减资的定价原则

根据联利精密经营情况及未来业务发展需要，公司及鼎宝轴承约定采用同
比例减资方式将联利精密的注册资本由 5,000 万元减至 3,000 万元，同比例减
资 2,000 万元，减少注册资本 2,000 万元，不存在折价或溢价的情况。

（二）本次减资的公允性

上述减资事项，遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，不存在利用关联 方关系损害上市公司利益的行为，也不存在损害公司及其他股东合法利益及向 关联方输送利益的情形。
四、本次减资协议的主要内容

联利精密注册资本为 5,000 万元，目前实收资本 3,000 万元，股东友好协
商并达成共识，同比例减资将联利精密的注册资本由 5,000 万元减至 3,000 万元。
五、本次减资的目的及对公司的影响

本次减资是根据联利精密经营情况及未来业务发展做出的决策，使参股公 司的注册资本规模与实际业务规模相匹配，不会对联利精密的经营产生重大影 响，也有利于进一步优化公司资产结构，降低投资风险，提高资金使用效率， 不会对公……
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