公告日期：2020-05-20

公告编号：2020-033

证券代码：430416 证券简称：地林伟业 主办券商：申万宏源
北京地林伟业科技股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 5 月 19 日

2.会议召开地点：北京市海淀区复兴路 34 号院 25 号楼 3 层 304 会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 5 月 8 日以邮件方式发出

5.会议主持人：董事长陈新环
6.会议列席人员：监事会成员、信息披露负责人及公司高管。
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 6 人。

董事刘波因个人出差出差原因缺席，未委托其他董事代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《公司章程修订》议案
1.议案内容：

议案内容详见公司于 2020 年 5 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指官网

公告编号：2020-033

（http://www.neeq.com.cn）披露的公司《关于拟修订<公司章程>公告》的议案，公告编号为 2020-032。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提议召开公司 2020 年第二次临时股东大会》议案
1.议案内容：
审议通过了 2020 年第二次临时股东大会的时间、地点、会议内容，参会对象等事项。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
1. 董事签字确认的公司《第四届董事会第五次会议决议》。

北京地林伟业科技股份有限公司
董事会
2020 年 5 月 20 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。