公告日期：2020-05-19

证券代码：430416 证券简称：地林伟业 主办券商：申万宏源

北京地林伟业科技股份有限公司



2019 年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2020 年 5 月 18 日



2.会议召开地点：北京市海淀区复兴路 34 号院 25 号楼 3 层 304 会议室



3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长陈新环

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集召开符合法律法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数15,886,304 股，占公司有表决权股份总数的 99.0912 %。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，出席 6 人，董事刘波因个人出差原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事史海波因个人出差原因缺席；

3.公司信息披露事务负责人出席会议；

公司其他高管无列席说明。



二、议案审议情况

（一）审议通过《2019 年度董事会工作报告》的议案



议案内容详见公司于 2020 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官网

（http://www.neeq.com.cn）披露的公司《第四届董事会第四次会议决议公告》，公告编号为 2020-012。

1.表决结果：同意股数 15,886,304 股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.0912%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

（二）审议通过《2019 年度监事会工作报告》的议案



议案内容详见公司于 2020 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官网

（http://www.neeq.com.cn）披露的公司《第四届监事会第二次会议决议公告》，公告编号为 2020-013。

1.表决结果：同意股数 15,886,304 股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.0912%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

1.表决结果：同意股数 15,886,304 股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.0912%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

（三）审议通过《2019 年年度报告及摘要》的议案



议案内容详见公司于 2020 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官网

（http://www.neeq.com.cn）披露的公司《2019 年年度报告》及《2019 年年度报告摘要》，公告编号为 2020-014、2020-015。



1.表决结果：同意股数 15,886,304 股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.0912%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

（四）审议通过《2019 年度财务决算报告》的议案



议案内容详见公司于 2020 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官网

（http://www.neeq.com.cn）披露的公司《第四届董事会第四次会议决议公告》，公告编号为 2020-012。

1.表决结果：同意股数 15,886,304 股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.0912%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

（五）审议通过《2020 年度财务预算报告》的议案



议案内容详见公司于 2020 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官网

（http://www.neeq.com.cn）披露的公司《第四届董事会第四次会议决议公告》，公告编号为 2020-012。
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