公告日期：2020-04-28

证券代码：430416 证券简称：地林伟业 主办券商：申万宏源
北京地林伟业科技股份有限公司对外担保管理制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

公司于 2020 年 4 月 26 日召开的第四届董事会第四次会议，审议通过关于《对
外担保管理制度修订》的议案。议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0
票。本议案尚需提交 2019 年年度股东大会审议。
二、 制度的主要内容，分章节列示：

北京地林伟业科技股份有限公司

对外担保管理制度

第一章 总 则

第一条 为规范北京地林伟业科技股份有限公司（以下简称“公司”）的对
外担保行为，有效控制对外担保风险，维护公司的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国担保法》（以下简称“《担保法》”）、《非上市公众公司监督管理办法》等法律、法规和规范性文件以及《北京地林伟业科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定，特制定本制度。

第二条 本制度所称对外担保是指公司为他人提供的保证、抵押、质押及
其他担保事项，包括公司对控股子公司的担保。

第三条 本制度适用于本公司、控股子公司及下属单位（以下简称“子公
司”）。子公司的对外担保视同公司行为，其对外担保应执行本制度由公司按权限进行审批。

第四条 公司对外担保遵循合法、审慎、互利、安全的原则，严格控制担
保风险。

第五条 任何单位和个人不得强令公司为他人担保，公司及管理人员对强
令其为他人提供担保有权且应当予以拒绝。

第六条 公司为他人提供担保，应适当采取反担保等必要的措施防范风险，
反担保的提供方应具备实际承担能力。

第二章 对外担保的对象及决策权限

第七条 公司的被担保对象仅限于互保单位、控股子公司、下属单位和其他
确有业务需要的单位，公司不得为个人提供担保。

第八条 被担保方应符合以下条件：

（一） 具有良好的经营状况和相应的偿债能力；

（二） 不存在比较大的经营风险和财务风险。

第九条 公司对外担保的决策权限：

（一） 公司对外担保必须经董事会或股东大会审议；

（二） 由董事会审批的对外担保，须经出席董事会会议的三分之二以上董事同意方为有效；

（三） 应由股东大会审批的对外担保，必须经董事会审议通过后，方可提交股东大会审批。

第十条 公司作出任何对外担保，须经董事会审议通过。

第十一条 须经股东大会审批的对外担保，包括但不限于下列情形：

（一） 公司及控股子公司的对外担保总额,达到或超过公司最近一期经审计净资产的 50%以上提供的任何担保；

（二） 连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计总资产的 30%；
（三） 为资产负债率超过 70%的担保对象提供的担保；

（四） 单笔担保额超过本公司最近一期经审计净资产 10%的担保；


（五） 连续十二个月内担保金额超过本公司最近一期经审计净资产的 50%的担保；

（六） 对股东、实际控制人及其关联方提供的担保；

（七）根据法律、行政法规、部门规章的规定应由股东大会审批的其他对外担保。

（八）中国证监会、全国中小企业股份转让系统或《公司章程》规定的其他担保情形。

第十二条 股东大会在审议第十一条第（一）至(五)项事项时,必须经出席
会议的股东所持表决权三分之二以上同意。股东大会在审议为股东、实际控制人及其关联方提供的担保议案时，该股东或受该实际控制人支配的股东，不得参与该项表决，该项表决由出席股东大会的其他股东所持表决权的半数以上通过。公司为持有本公司 5%以下股份的股东提供担保的，参照本项规定执行，有关股东应当在股东大会上回避表决。

第三章 对外担保的审查

第十三条 公司在决定担保前，应掌握被担保对象的资信状况，对该担保事
项的利益和风险进行充分分析，包括但不限于：

（一） 为依法设立并有效存续的企业法人，不存在可能终止的情形；

（二） 经营状况和财务状况良好，并具有稳定的现金流量或者良好的发展前景；

（三） 已提供过担保的，没有发生债权人要求公司……
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