公告日期：2020-01-21

公告编号：2020-008

证券代码：430416 证券简称：地林伟业 主办券商：申万宏源
北京地林伟业科技股份有限公司

2020 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 1 月 20 日 9 点

2.会议召开地点：北京市海淀区复兴路 34 号院 25 号楼 3 层 304 会议室

3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长陈新环
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 13 人，持有表决权的股份 15,840,304 股，占公司有表决权股份总数的 98.8043%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《会计师事务所变更》议案
1.议案内容：

公司已于 2020 年 1 月 3 日在全国股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）上刊登了本次股东大会通知公告（2020-003），本次会议的

公告编号：2020-008

具体内容参见上述公告。
2.议案表决结果：

同意股数 15,840,304 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、备查文件目录
1.与会股东签字确认的《2020 年第一次临时股东大会决议》。

北京地林伟业科技股份有限公司
董事会
2020 年 1 月 21 日

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