公告日期：2020-01-03

公告编号：2020-001

证券代码：430416证券简称：地林伟业 主办券商：申万宏源

北京地林伟业科技股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 1 月 3 日

2.会议召开地点：北京市海淀区复兴路 34 号院 25 号楼 3 层 304 会议室

3. 会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 12 月 30 日以邮件方式发出

5.会议主持人：董事长陈新环
6.会议列席人员：监事会成员以及公司其他高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《会计师事务所变更》议案
1.议案内容：
公司拟更换会计师事务所，由亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）更换为北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）。北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货从业资质。


公告编号：2020-001

议案具体内容详见公司于 2020 年 1 月 3 日在全国股转系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）上披露的《会计事务所变更公告》（公告编号：2020-002）。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《提请召开 2020 年第一次临时股东大会》议案
1.议案内容：
提议召开 2020 年第一次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
（一）与会董事签字确认的公司《第四届董事会第二次会议决议》。

北京地林伟业科技股份有限公司
董事会
2020 年 1 月 3 日

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