公告日期：2019-11-29

公告编号：2019-041

证券代码：430416 证券简称：地林伟业 主办券商：申万宏源
北京地林伟业科技股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 11 月 28 日

2.会议召开地点：北京市海淀区复兴路 34 号院 25 号楼 3 层 304

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 11 月 25 日以邮件方式发出

5.会议主持人：刘永杰
6. 会议列席人员：监事会成员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》
1.议案内容：

经全体董事一致同意，选举陈新环先生为第四届董事会董事长，任期三年， 任期至第四届董事会任期届满。


公告编号：2019-041

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于任命总经理并兼任法定代表人的议案》
1.议案内容：

任命刘永杰先生为总经理并兼任公司法定代表人，任期三年，至第四届董 事会任期届满。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于任命副总经理的议案》
1.议案内容：

任命邓春成、翁校忠先生为公司副总经理，任期三年，至第四届董事会任 期届满。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于任命财务负责人的议案》
1.议案内容：

任命霍艳霞女士为公司财务负责人，任期三年，至第四届董事会任期届满。

公告编号：2019-041

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
1、《北京地林伟业科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

北京地林伟业科技股份有限公司
董事会
2019 年 11 月 29 日

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