公告日期：2019-11-12

公告编号：2019-031

证券代码：430416 证券简称：地林伟业 主办券商：申万宏源
北京地林伟业科技股份有限公司

第三届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 11 月 12 日

2.会议召开地点：海淀区复兴路 34 号院 25 号楼 3 层 304 会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 11 月 8 日以邮件方式发出

5.会议主持人：董事长刘永杰
6.会议列席人员：监事会成员列席此次会议
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 4 人。

董事翁校忠因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《修改<公司章程>的议案》
1.议案内容：

议案具体内容详见公司于 2019 年 11 月 12 日在全国股转系统指定信息披露

公告编号：2019-031

平台上（www.neeq.com.cn）上公告的《关于拟修订<公司章程>的公告》，公告编号：2019-032。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《提请召开 2019 年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

提请召开 2019 年第二次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
（一）与会董事签字确认的公司《第三届董事会第四次会议决议》

北京地林伟业科技股份有限公司
董事会
2019 年 11 月 12 日

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