公告日期：2019-04-30

公告编号：2019-006
证券代码：430411 证券简称：中电方大 主办券商：国盛证券
北京中电方大科技股份有限公司

关于召开2018年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为2018年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为公司董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规
和《公司章程》的规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019年5月21日上午9时0分。

预计会期0.5天。

（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

（六）出席对象
1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2019年5月15日，股权登记日下午收市时在
中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券
的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可
以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3.本公司聘请的北京市中银律师事务所陈三营律师。

（七）会议地点


公告编号：2019-006
北京市海淀区上地信息路12号中关村发展大厦公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于<北京中电方大科技股份有限公司2018年度董事会工作报告>的议案》
《北京中电方大科技股份有限公司2018年度董事会工作报告》
（二）审议《关于<北京中电方大科技股份有限公司2018年度监事会工作报告>的议案》
《北京中电方大科技股份有限公司2018年度监事会工作报告》
（三）审议《关于<北京中电方大科技股份有限公司2018年度财务决算报告>的议案》
《北京中电方大科技股份有限公司2018年度财务决算报告》
（四）审议《关于<北京中电方大科技股份有限公司2019年度财务预算报告>的议案》
《2019年度财务预算报告》
（五）审议《关于<北京中电方大科技股份有限公司2018年年度报告及年度报告摘要>的议案》
《2018年年度报告及2018年年度报告摘要》
（六）审议《关于<2018年度利润分配方案>的议案》

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》，结合公司的经营情况，公司经研究决定：2018年度不进行利润分配。
（七）审议《关于追认偶发性关联交易》议案

具体内容详见全国股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京中电方大科技股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2019-007）。三、会议登记方法
（一）登记方式

自然人股东持本人身份证、股东账户卡；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人

公告编号：2019-006
持股凭证和代理人身份证；由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡。
（二）登记时间：2018年5月21日
（三）登记地点：北京市海淀区上地信息路12号中关村发展大厦公司会议室四、其他
（一）会议联系方式：联系地址：北京市海淀区上地信息路12号中关村发展大
厦公司会议室 联系电话：010-62971691 联系人：刘红英 传真：
010-62979959 邮政编码：100085

（二）会议费用：参会股东食宿、交通费用自理。
（三）临时提案
临时提案请于会议召开十日前提交。
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