公告日期：2019-04-30

公告编号：2019-004

证券代码：430411 证券简称：中电方大 主办券商：国盛证券

北京中电方大科技股份有限公司



第二届董事会第十五次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年4月29日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场投票表决的方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年4月12日以书面送达方式发出

5.会议主持人：董事长邓岳辉先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《北京中电方大科技股份有限公司章程》的规定，所做决议合法有效。

（二）会议出席情况



会议应出席董事5人，实际出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<北京中电方大科技股份有限公司2018年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

《北京中电方大科技股份有限公司2018年度董事会工作报告》





公告编号：2019-004

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于<北京中电方大科技股份有限公司2018年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

《北京中电方大科技股份有限公司2018年度财务决算报告》

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于<北京中电方大科技股份有限公司2019年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容：

《北京中电方大科技股份有限公司2019年度财务预算报告》

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于<北京中电方大科技股份有限公司2018年年度报告及年度报告摘要>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见全国股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京中电方大科技股份有限公司2018年年度报告》（公告编号：2019-002）及《北京中电方大科技股份有限公司2018年年度报告摘要》（公告编号2018-003）。



公告编号：2019-004

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于<2018年度利润分配方案>的议案》

1.议案内容：

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》，结合公司的经营情况，经公司研究决定：2018年度不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于追认偶发性关联交易》的议案

1.议案内容：

具体内容详见全国股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京中电方大科技股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2019-007）。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

关联方邓岳辉、刘红英回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于提议召开2018年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于2019年5月21日召开2018年年度股东大会，对提交本次股东大会审议的事项进行审……
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