公告日期：2020-04-28

Rn 证券代码：430411 证券简称：中电方大 主办券商：国盛证券

北京中电方大科技股份有限公司



第三届董事会第三次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2020 年 4 月 28 日



2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场投票表决



4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 4 月 17 日以书面送达方式发出



5.会议主持人：董事长邓岳辉先生

6.会议列席人员：监事、高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：



会议的召集召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京中电方大科技股份有限公司公司章程》的规定。

（二）会议出席情况



会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。



二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<北京中电方大科技股份有限公司 2019 年度总经理工作报告>的议案》议案

1.议案内容：



由总经理报告 2019 年度工作情况。





2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于<北京中电方大科技股份有限公司 2019 年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容：



由董事长代表董事会报告 2019 年度工作情况。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于<北京中电方大科技股份有限公司 2019 年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：



审议 2019 年度财务决算情况。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于<北京中电方大科技股份有限公司 2020 年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容：



审议 2020 年度财务预算情况。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。





本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于<北京中电方大科技股份有限公司 2019 年年度报告及年度报告摘要>的议案》

1.议案内容：



审议公司 2019 年年度报告及报告摘要。内容详见公司于全国中小企业股份

转让系统指定披露平台上披露的《2019 年年度报告》及《2019 年年度报告摘要》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于<北京中电方大科技股份有限公司 2019 年度利润分配方案>的议案》

1.议案内容：



根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》，结合公司的经营情况，经公司研究决定，2019 年度不进行利润分配。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2020 年度审计机构的议案》

1.议案内容：



根据经公司研究决定，续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2020 年

度审计机构。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于修改<北京中电方大科技股份有限公司章程>的议案》

1.议案内容：



根据全国中小企业股份转让系统有限公司制订……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。