公告日期：2019-05-10

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证券代码：430411 证券简称：中电方大 主办券商：国盛证券

北京中电方大科技股份有限公司

2019年第一次职工代表大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年5月10日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场方式

4.发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2019年5月6日以电话及口头方式发出。

5.会议主持人：刘红英女士

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：本次职工代表大会召开符合有关法
律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

7.本次会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

8.会议出席情况

会议应出席职工代表8人，实际出席职工代表8人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第三届监事会职工代表监事的议案》

1、议案内容：

鉴于北京中电方大科技股份有限公司第二届监事会监事任期至2019年5月17日届满，为保证监事会正常工作，需要进行换届选举。根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，选举侯国栋先生为第三届监事会职工代表监事，任期三年，自2019年第一次临时股东大会决议之日起至第三届监事会届满之日止。侯国栋先生为连任，不属于失信联合惩戒对象。


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2、表决结果：8票同意、0票弃权。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）《北京中电方大科技股份有限公司2019年第一次职工代表大会
会议决议》

特此公告。

北京中电方大科技股份有限公司
董事会
2019年5月10日

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