公告日期：2019-05-10

公告编号：2019-009

证券代码：430411 证券简称：中电方大 主办券商：国盛证券
北京中电方大科技股份有限公司

第二届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年5月10日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场方式
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019年5月6日以电话通知方式发出
5.会议主持人：杜俊鹏先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次监事会会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第三届监事会监事的议案》议案
1.议案内容：
1、提名杜俊鹏先生为公司第三届监事会监事候选人、
2、提名李佑灿先生为公司第三届监事会监事候选人。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。


公告编号：2019-009

3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《北京中电方大科技股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》。

北京中电方大科技股份有限公司
监事会
2019年5月10日

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