公告日期：2018-12-24

公告编号：2018-029
证券代码：430411 证券简称：中电方大 主办券商：国盛证券
北京中电方大科技股份有限公司

2018年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2018年12月22日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长邓岳辉先生主持
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共10人，持有表决权的股份总数12,385,000股，占公司有表决权股份总数的90.10%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于更换会计师事务所的议案》议案
1.议案内容：

公司与原审计机构北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）签订的服务协议已履行完毕，随着公司业务的发展，基于公司战略规划发展需求，为进一步推进公司审计工作的开展，经公司综合评议，董事会决定聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2018年度的财务审计机构。北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供

公告编号：2018-029
审计服务期间，表现出了良好的执业能力及勤勉、尽责的工作精神，在此公司对其在公司审计服务期间提供的专业服务和辛勤劳动表示感谢！

立信会计师事务所（特殊普通合伙）的简介：立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由中国会计泰斗潘序伦先生于1927年在上海创建，是中国建立最早和最有影响的会计师事务所之一。1986年复办，2000年成立上海立信长江会计师事务所有限公司，2007年更名为立信会计师事务所有限公司。立信依法独立承办注册会计师业务，具有证券期货相关业务从业资格。2010年，立信获得首批H股审计执业资格。2010年12月改制成为国内第一家特殊普通合伙会计师事务所。注册资本为10700万元。业务范围包含：审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。统一社会信用代码：91310101568093764U，会计师事务所执业证书序号：NO.017359，证券期货相关业务许可证序号：000194，证券期货相关业务许可证序号：000194，主要经营场所：上海市黄浦区南京东路61号四楼，执行事务合伙人：朱建弟，经过八十余年的长足发展，立信在业务规模、执业质量和社会形象方面都取得了国内领先的地位。2.议案表决结果：

同意股数12,385,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况

本议案内容未涉及关联交易事项，无需与会股东(包括股东授权委托代表)回避表决。
三、备查文件目录

《北京中电方大科技股份有限公司2018年第三次临时股东大会决议》


公告编号：2018-029
北京中电方大科技股份有限公司
董事会
2018年12月24日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。