公告日期：2018-10-30

公告编号：2018-024

证券代码：430411 证券简称：中电方大 主办券商：国盛证券

北京中电方大科技股份有限公司



第二届董事会第十三次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年10月30日

2.会议召开地点：公司会议室召开

3.会议召开方式：采用现场方式及通讯方式召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年10月15日以书面和电话通知方式发出

5.会议主持人：董事长邓岳辉先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》有关规定，所作决议合法有效。根据《公司章程》等相关规定，本次注销事项无需提交公司股东大会审批。本次注销事项不涉及关联交易，也不构成重大资产重组。

（二）会议出席情况



会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于注销全资子公司中电方大临城科技有限公司的议案》





公告编号：2018-024

公司基于经营发展需要，为进一步优化资源配置，提升各项资源利用效率，拟注销全资子公司中电方大临城科技有限公司。注销该子公司不会对公司整体业务发展和盈利水平造成不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《北京中电方大科技股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》



北京中电方大科技股份有限公司

董事会


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