公告日期：2018-08-29

公告编号：2018-018

证券代码：430411 证券简称：中电方大 主办券商：国盛证券

北京中电方大科技股份有限公司



第二届监事会第五次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年8月29日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场及通讯方式

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2018年8月17日以电话通知方式发出

5.会议主持人：监事会主席杜俊鹏先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次监事会召集、召开、决议表决程序等方面符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”），相关法律、行政法规和规范性文件和《北京中电方大科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，所做决议合法有效。





公告编号：2018-018

（二）会议出席情况



会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2018年半年度报告的议案》议案

1.议案内容：



审议公司《2018年半年度报告》，详见公司于2018年8月29日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上的《2018年半年度报告》（公告编号：2018－016）。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《北京中电方大科技股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》

北京中电方大科技股份有限公司

监事会


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