公告日期：2018-04-27

证券代码：430411 证券简称：中电方大 主办券商：国盛证券



北京中电方大科技股份有限公司



第二届董事会第十一次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



(一)会议召开情况



1.会议召开时间：2018年4月26日



2.会议召开地点：公司会议室



3.会议召开方式：现场及通讯方式



4.会议召集人：董事长邓岳辉



5.会议主持人：董事长邓岳辉



6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次董事会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、行政法规、规范性文件和《北京中电方大科技股份有限公司章程》的规定。



(二)会议出席情况



应出席董事会会议的董事共 5人,实际出席本次董事会会议的董



事(包括委托出席的董事人数)共 5 人，缺席本次董事会决议的董



事共 0人。



二、会议议案审议情况



一、审议通过《关于<北京中电方大科技股份有限公司2017年年



度报告及年度报告摘要>的议案》，此议案尚需提交股东大会审议； 1.议案内容：具体内容详见全国股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京中电方大科技股份有限公司2017年年度报告》（公告编号：2018-009）及《北京中电方大科技股份有限公司2017年年度报告摘要》（公告编号2018-010）。



2.表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。



3.回避表决情况：本议案不涉及关联关系，无须回避表决。



二、审议通过《关于<北京中电方大科技股份有限公司2017年度



董事会工作报告>的议案》；此议案尚需提交股东大会审议；



1.议案内容：公司董事长邓岳辉先生代表董事会对2017年度公



司的经营及治理情况作具体报告。



2.表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。



3.回避表决情况：本议案不涉及关联关系，无须回避表决。



三、审议通过《关于<北京中电方大科技股份有限公司2017年度



财务决算报告>的议案》；此议案尚需提交股东大会审议；



1.议案内容：根据公司2017年度经营情况和财务状况，结合公



司报表数据，公司编制了2017年年度财务决算报告。



2.表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。



3.回避表决情况：本议案不涉及关联关系，无须回避表决。



四、审议通过《关于<北京中电方大科技股份有限公司2018年度



财务预算报告>的议案》；此议案尚需提交股东大会审议；



1.议案内容：根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司2018年度财务预算情况予以汇报。



2.表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。



3.回避表决情况：本议案不涉及关联关系，无须回避表决。



五、审议通过《关于<北京中电方大科技股份有限公司2017年度



总经理工作报告>的议案》；



1.议案内容：公司总经理邓岳辉先生代表公司经理层，根据公司2017年度生产经营情况，予以总结汇报。



2.表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。



3.回避表决情况：本议案不涉及关联关系，无须回避表决。



六、审议通过《关于公司2017年度利润分配方案的议案》；此



议案尚需提交股东大会审议；



1.议案内容：经公司研究决定：2017年度不进行利润分配。



2.表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。



3.回避表决情况：本议案不涉及关联关系，无须回避表决。



七、审议通过《关于提议召开公司2017年年度股东大会的议案》。



1.议案内容：董事会提议于2018年5月17日召开公司2017年



年度股东大会。请股东大会审议如下议案：



（1）《关于<北京中电方大科技股份有限公司2017年年度报告



及年度报告摘要>的议案》；



（2）《关于<北京中电方大科技股份有限公司2017年度董事会



工作报告>的议案》；



（3）《……
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