公告日期：2019-05-20

公告编号：2019-013



证券代码：430410 证券简称：微纳颗粒 主办券商：长城证券

济南微纳颗粒仪器股份有限公司



2018年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年5月20日

2.会议召开地点：公司四楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长任飞先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开，符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》以及有关法律、法规的规定，无需相关部门批准或履行必要程序。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共3人，持有表决权的股份总数11,946,744股，占公司有表决权股份总数的99.56%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2018年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：



审议《济南微纳颗粒仪器股份有限公司2018年年度董事会工作报告》相关内容。2.议案表决结果：



同意股数11,946,744股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0



公告编号：2019-013



股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况



该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司2018年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：



监事会工作报告就监事会日常工作情况进行了回顾。

2.议案表决结果：



同意股数11,946,744股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况



该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于公司2018年度报告及摘要》议案

1.议案内容：



具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《济南微纳颗粒仪器股份有限公司2018年年度报告》（公告编号：2019-008）和《济南微纳颗粒仪器股份有限公司2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-009）。

2.议案表决结果：



同意股数11,946,744股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况



该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《2018年度财务决算报告和2019年度财务预算报告》议案

1.议案内容：





公告编号：2019-013



根据公司2018年度经审计的财务数据，编制公司2018年度财务决算报告；根据公司生产经营发展计划和经营目标，编制公司2019年度财务预算方案。

2.议案表决结果：



同意股数11,946,744股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况



该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《关于偶发性关联交易》议案

1.议案内容：



公司全资子公司济南微纳科技有限公司租赁公司董事长、总经理任飞房产作为公司经营用房，为了保证公司的持续经营和生产管理，公司董事会审议《关于偶发性关联交易》的议案，租赁期限：2019年1月1日至2019年12月31日，每年租金480,000元，此价格根据房产位置、面积等信息，参考市场相似房产出租价格，本次成交价格按……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。