公告日期：2019-12-27

公告编号：2019-049

证券代码：430409 证券简称：天泉鑫膜 主办券商：东北证券

厦门市天泉鑫膜科技股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2019 年 12 月 26 日

2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场召开

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 12 月 23 日以书面方
式发出
5. 会议主持人：董事长刘巍先生
6. 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。


公告编号：2019-049

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于公司向股东借款暨关联交易的议案》
1.议案内容：

为补充公司流动资金，公司拟向第一大股东丘国强借款总额不超过人民币 8,000,000.00 元（人民币捌佰万元整），借款期限不超过12 个月，在借款期限内公司可根据实际情况循环借贷，年利率 6%（年利率参照兴业银行基准利率）按月支付。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联董事，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于提请召开公司 2020 年第一次临时股东大会的
议案》
1.议案内容：

拟定于 2020 年 1 月 13 日召开 2020 年第一次临时股东大会。审
议相关议案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。


公告编号：2019-049

三、 备查文件目录
《厦门市天泉鑫膜科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》
厦门市天泉鑫膜科技股份有限公司
董事会
2019 年 12 月 27 日

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