公告日期：2019-04-22

公告编号：2019-025

证券代码：430409 证券简称：天泉鑫膜 主办券商：东北证券



厦门市天泉鑫膜科技股份有限公司



第三届董事会第十八次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2019年4月19日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年4月16日以书面通

知方式发出

5.会议主持人：董事长刘巍先生

6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

（二） 会议出席情况



会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。





公告编号：2019-025

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》1.议案内容：



截止2018年12月31日，公司发生净亏损960.48万元，累计亏损3,070,34万元，公司未弥补亏损超过实收股本总额3,648万元的三分之一。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2019-024）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二） 审议通过《关于提请增加2018年年度股东大会临时议案》

1.议案内容：



《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》提交于2019年5月7日召开的2018年年度股东大会审议。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。





公告编号：2019-025

三、 备查文件目录

（一）《厦门市天泉鑫膜科技股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》



厦门市天泉鑫膜科技股份有限公司

董事会

2019年4月22日


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