公告日期：2019-10-16

公告编号：2019-026

证券代码：430401 证券简称：声威电声 主办券商：东吴证券
苏州声威电声股份有限公司

2019 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 10 月 16 日

2.会议召开地点：苏州高新区向阳路 198 号（狮山资产经营公司工业园 8#厂房）公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：沈文策
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次临时股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等法律、规范和规范性文件及《公司章程》的规定，无需取得相关部门批准或履行必要程序。（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 4 人，持有表决权的股份 11,500,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于对外投资全资孙公司》的议案
1.议案内容：
为了满足公司业务发展需要，结合公司实际情况，公司拟以自有资金在越南设立

公告编号：2019-026

全资孙公司润声电子（越南）有限公司（暂定名，以最终注册为准，以下简称“越南公司”），总投资 100 万美元，由公司全资子公司苏州润声电子科技有限公司出资。
持有越南公司 100%的股份，主要从事扬声器以及电子元器件的研发、制造，销
售自产产品。详细情况请见于 2019 年 9 月 30 日在全国中小企业转让系统信息披
露平台（www.neeq.com.cn）披露的《苏州声威电声股份有限公司对外投资的公告》（公告编号：2019-025）。
2.议案表决结果：
同意股数 11,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
不涉及关联交易，无需回避表决。
三、备查文件目录
（一）《苏州声威电声股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会决议》。
特此公告！

苏州声威电声股份有限公司
董事会
2019 年 10 月 16 日

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