公告日期：2019-09-30

公告编号：2019-023

证券代码：430401 证券简称：声威电声 主办券商：东吴证券
苏州声威电声股份有限公司

第三届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 9 月 30 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 9 月 20 日以书面方式发出

5.会议主持人：沈文策
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
公司本次董事会的召集、召开和表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于对外投资全资孙公司》的议案
1.议案内容：
为了满足公司业务发展需要，结合公司实际情况，公司拟以自有资金在越南设立全资孙公司润声电子（越南）有限公司（暂定名，以最终注册为准，以下简
称“越南公司”），总投资 100 万美元，由公司全资子公司苏州润声电子科技

公告编号：2019-023

有限公司出资。
持有越南公司 100%的股份，主要从事扬声器以及电子元器件的研发、制造，销售自产产品。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于召开 2019 年第三次临时股东大会》的议案
1.议案内容：

公司拟定于 2019 年 10 月 16 日召开 2019 年第三次临时股东大会，审议上述关于
对外投资全资孙公司的相关事宜。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
经与会董事签字确认的《苏州声威电声股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》。

苏州声威电声股份有限公司
董事会
2019 年 9 月 30 日

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