公告日期：2019-05-14

公告编号：2019-007



证券代码：430401 证券简称：声威电声 主办券商：东吴

证券



苏州声威电声股份有限公司



2018年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年5月14日

2.会议召开地点：苏州高新区向阳路198号（狮山资产经营公司工业园8#厂房）

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：沈文策

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等法律、规范和规范性文件及《公司章程》的规定，无需取得相关部门批准或履行必要程序。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共4人，持有表决权的股份总数11,500,000股，占公司有表决权股份总数的100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<2018年度董事会工作报告>》的议案

1.议案内容：

根据法律、法规、公司章程及《董事会议事规则》的规定，由董事长代表董事会汇报董事会2018年度工作情况。

2.议案表决结果：





公告编号：2019-007



同意股数11,500,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于<2018年度监事会工作报告>》的议案

1.议案内容：

根据法律、法规、公司章程及《监事会议事规则》的规定，由监事会主席代表监事会汇报监事会2018年度工作情况。

2.议案表决结果：



同意股数11,500,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于<2018年年度报告及摘要>》的议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于2019年4月23日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台www.neeq.com.cn上披露的《苏州声威电声股份有限公司2018年年度报告》（公告编号：2019-002 ） 及《苏州声威电声股份有限公司2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-003）。

2.议案表决结果：



同意股数11,500,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避表决。





公告编号：2019-007



（四）审议通过《关于<2018年度财务决算报告>》的议案

1.议案内容：

根据公司2018年财务报表由董事会编制公司2018年财务决算报告。

2.议案表决结果：



同意股数11,500,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避表决

（五）审议通过《关于<2018年度利润分配方案>》的议案

1.议案内容：

为支持公司业务发展，公司拟定2018年度不进行利润分配。

2.议案表决结果：



同意股数11,500,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

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