公告日期：2019-01-14

公告编号：2019-001

证券代码：430401 证券简称：声威电声 主办券商：东吴证券

苏州声威电声股份有限公司



2019年第一次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年1月14日

2.会议召开地点：苏州高新区向阳路198号（狮山资产经营公司工业园8#厂房）公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：沈文策

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次临时股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等法律、规范和规范性文件及《公司章程》的规定，无需取得相关部门批准或履行必要程序。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共4人，持有表决权的股份总数11,500,000股，占公司有表决权股份总数的100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计2019年度日常性关联交易》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于2018年12月28日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台www.neeq.com.cn上披露的《苏州声威电声股份有限公司关于预计2019年度日常性关



公告编号：2019-001

联交易的公告》（公告编号2018-021）。

2.议案表决结果：



同意股数5,875,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，沈玮、刘坚为关联股东，回避本议案的表决。无关联关系股东2人按正常程序表决。

三、备查文件目录

（一）《苏州声威电声股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议》。



苏州声威电声股份有限公司

董事会

2019年1月14日


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