公告日期：2018-12-28

公告编号：2018-021
证券代码：430401 证券简称：声威电声 主办券商：东吴证券
苏州声威电声股份有限公司

关于预计2019年度日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、关联交易概述
（一）关联交易概述

本次关联交易是预计2019年度日常性关联交易。
根据苏州声威电声股份有限公司（以下简称“公司”）生产经营和业务发展情况，公司对2019年度可能发生的日常性关联交易进行预计，具体情况如下：

关联方 关联交易类别 预计发生金额

沈玮 借款 1000万元

刘坚 借款 200万元

（二）表决和审议情况
本次关联交易议案经公司第二届董事会第十六次会议审议，议案内容涉及关联董事沈磊、张小菁按照《公司章程》等相关规定执行了回避表决制度。无关联关系董事3人按正常程序表决并形成有效决议。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
本议案需提交股东大会审议。
（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
二、关联方介绍


公告编号：2018-021
（一）关联方基本情况

1.自然人

姓名：沈玮

住所：苏州工业园区星海人家8幢1301室

2.自然人

姓名：刘坚

住所：苏州市沧浪区桐泾南路798号新沧花苑1幢502室

3.自然人

姓名：沈磊

住所：苏州工业园区星海人家8幢1301室

4.自然人

姓名：张小菁

住所：苏州工业园区星海人家8幢1301室
（二）关联关系
沈玮为公司股东，持有公司股份3,937,500股，占公司股份总数的34.24%，在公司未担任职务。
刘坚为公司股东，持有公司股份1,687,500股，占公司股份总数的14.67%，在公司未担任职务。
沈磊为公司董事，其与沈玮为父子关系。
张小菁为公司董事，其与沈玮为夫妻关系。
本次交易构成了关联交易。
三、交易的定价政策、定价依据及公允性
（一）定价政策和定价依据
本次股东向公司提供个人无息借款，不向公司收取任何费用，推动了公司的经营发展，不存在损害公司、股东利益的情况。
四、交易协议的主要内容
1、2019年度，因公司日常经营和资金周转的需要，公司股东沈玮拟借款给公司

公告编号：2018-021
使用，且不收取利息。具体金额以实际到账金额为准，预计2019年度借款总金额不超过人民币1000万元。
2、2019年度，因公司日常经营和资金周转的需要，公司股东刘坚拟借款给公司使用，且不收取利息。具体金额以实际到账金额为准，预计2019年度借款总金额不超过人民币200万元。
五、关联交易的目的及对公司的影响
（一）目的和对公司的影响
1、本次关联交易目的
本次关联交易用于满足公司补充流动资金的需要。
2、本次关联交易对公司的影响
本次关联交易符合公司和全体股东的利益，不会对公司正常经营产生任何影响。六、备查文件目录
经与会董事签字确认的《苏州声威电声股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》。

苏州声威电声股份有限公司
董事会
2018年12月28日

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