公告日期：2018-12-28

公告编号：2018-020
证券代码：430401 证券简称：声威电声 主办券商：东吴证券
苏州声威电声股份有限公司

第二届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2018年12月28日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年12月18日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长沈文策
6.开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于预计2019年度日常性关联交易》议案
1.议案内容：
根据公司2018年度经营计划，结合2018年度关联交易的发生情况，现对公司2019年度日常性关联交易预计如下：


公告编号：2018-020
序号 关联方 关联关系 关联交易类别 预计发生金额
1 沈玮 股东 借款 1000万元

2 刘坚 股东 借款 200万元

合计 1200万元

具体内容详见公司2018年12月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《苏州声威电声股份有限公司关于预计2019年度日常性关联交易的公告》（公告编号2018-021）。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
关联董事沈磊、张小菁，根据公司章程回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议《关于召开2019年第一次临时股东大会》议案
1.议案内容：
公司拟定于2019年1月14日召开2019年第一次临时股东大会，审议关于预计2019年度日常性关联交易的议案。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
3.议案表决结果：
同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
经与会董事签字确认的《苏州声威电声股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》。

苏州声威电声股份有限公司

公告编号：2018-020
董事会
2018年12月28日

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