公告日期：2018-04-24

公告编号：2018-013



证券代码：430401 证券简称：声威电声 主办券商：东吴证券



苏州声威电声股份有限公司



关于预计2018年度日常性关联交易的公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、关联交易概述



（一）关联交易概述



本次关联交易是预计2018年度日常性关联交易。



根据苏州声威电声股份有限公司（以下简称“公司”）生产经营和业务发展情况，公司对2018年度可能发生的日常性关联交易进行预计，具体情况如下：



关联方 关联交易类别 预计发生金额



沈玮 借款 600万元



刘坚 借款 200万元



（二）关联关系概述



沈玮为公司股东，持有公司股份3,937,500股，占公司股份总数



的34.24%，在公司未担任职务。



刘坚为公司股东，持有公司股份1,687,500股，占公司股份总数



的14.67%，在公司未担任职务。



本次交易构成了关联交易。



（三）表决和审议情况



公告编号：2018-013



本次关联交易议案经公司第二届董事会第十四次会议审议，议案内容涉及关联董事沈磊、张小菁按照《公司章程》等相关规定执行了回避表决制度。无关联关系董事3人按正常程序表决并形成有效决议。 表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。



本议案需提交股东大会审议。



（四）本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况



本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况。



二、关联方介绍



（一）关联方基本情况



关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人



沈玮 苏州工业园区星海人家8 - -



幢1301室



刘坚 苏州市沧浪区桐泾南路 - -



798号新沧花苑1幢502室



三、交易协议的主要内容



1、2018年度，因公司日常经营和资金周转的需要，公司股东沈玮拟



借款给公司使用，且不收取利息。具体金额以实际到账金额为准，预计2018年度借款总金额不超过人民币600万元。



2、2018年度，因公司日常经营和资金周转的需要，公司股东刘坚拟



借款给公司使用，且不收取利息。具体金额以实际到账金额为准，预计2018年度借款总金额不超过人民币200万元。



四、定价依据及公允性



（一）定价政策和定价依据



本次股东向公司提供个人无息借款，不向公司收取任何费用，推 公告编号：2018-013



动了公司的经营发展，不存在损害公司、股东利益的情况。



五、该关联交易的必要性及对公司的影响



（一）必要性和真实意图



本次关联交易用于满足公司补充流动资金的需要。



（二）本次关联交易对公司的影响



本次关联交易符合公司和全体股东的利益，不会对公司正常经营产生任何影响。



六、备查文件



经与会董事签字确认的《苏州声威电声股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》。



苏州声威电声股份有限公司



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