公告日期：2023-05-15

公告编号：2023-028

证券代码：430396 证券简称：ST 亿汇达 主办券商：财达证券
哈尔滨亿汇达电气科技发展股份有限公司

关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 31 日 8：30。

（六）出席对象


公告编号：2023-028

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 430396 ST 亿汇达 2023 年 5 月 26 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

哈尔滨市高开区迎宾路集中区鄱阳东路 5 号公司二楼会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于修改公司章程》的议案

提请审议公司章程修订案。
上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；

2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、 股东账户卡和代理人身份证；


公告编号：2023-028

3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印 章的单位营业执照复印件、股东账户卡；

4、 法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位 印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。

（二）登记时间：2023 年 5 月 31 日 8：30

（三）登记地点：哈尔滨市高开区迎宾路集中区鄱阳东路 5 号公司二楼会议室四、其他
（一）会议联系方式：联系人：韩晓轩

联系地址：哈尔滨市高开区迎宾路集中区鄱阳东路 5 号

邮编：150078 联系电话：0451-84376529

传真：0451-84376529
（二）会议费用：与会股东费用自理
五、备查文件目录

（一）公司第四届董事会第二十五次会议决议。

哈尔滨亿汇达电气科技发展股份有限公司董事会
2023 年 5 月 15 日

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