公告日期：2023-04-28

证券代码：430396 证券简称：ST 亿汇达 主办券商：财达证券
哈尔滨亿汇达电气科技发展股份有限公司

第四届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 4 月 28 日

2.会议召开地点：哈尔滨市高开区迎宾路集中区鄱阳东路 5 号
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 12 日 以书面方式发出

5.会议主持人：孙宝江
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2022 年度监事会工作报告》议案
1.议案内容：

公司监事会审议通过了《2022 年度监事会工作报告》。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况


本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2022 年年度报告及年度报告摘要》议案
1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让体系统挂牌公司信息披露细则》和《关于做好挂牌公司 2022 年年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，公司监事会对《2022 年年度报告及年度报告摘要》进行审核，并发表审核意见如下：

1、年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

2、年度报告的内容和格式符合《挂牌公司年度报告内容与格式指引》、《挂牌公司年度报告内容与格式模板》的规定，未发现公司 2022 年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2022 年年度报告基本上真实地反映出公司 2022 年度的经营成果和财务状况；

3、提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。此外全体监事会成员还列席了公司第四届董事会第二十八次会议，依法履行了监事的职责。2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《监事会对非标报告的审核意见》议案
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指

定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司监事会关于 2021 年度财
务审计报告无法表示意见的专项说明的公告（公告编号：2023-023）
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2022 年财务决算报告》议案
1.议案内容：

公司监事会审议通过了《2022 年财务决算报告》。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《2022 年度利润分配方案》议案
1.议案内容：

监事会审议通过了《2022 年度利润分配方案》，本年利润为负，不进行分配。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）》议案
1.议案内容：

经全体监事一致同意，续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023 年年度审计机构。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《未弥补亏损达到实收股本三分之一》议案
1.议案内容：

监事会审议通过《未弥补亏损达到实收股本三分之一》
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况


本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于补充确认公司 2022 年度偶发性关联交易》议案
1.议案内容：

2022 年 4 月哈尔滨亿汇达电气科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）
向中国工商银行股份有限公司哈尔滨 东直支行申请贷款 1200 万元，期限 1年，贷款利……
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