公告日期：2022-08-24

公告编号：2022-028

证券代码：430396 证券简称：ST 亿汇达 主办券商：财达证券
哈尔滨亿汇达电气科技发展股份有限公司

第四届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 8 月 24 日

2.会议召开地点：公司二楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 8 月 9 日以书面方式发出

5.会议主持人：赵宝仙

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员列席会议

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2022 年半年度报告》的议案
1.议案内容：

议案内容详见公司 2022 年 8 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息 披露平台（http://www.neeq.com.cn）《公司 2022 年半年度报告》公告编号：

公告编号：2022-028

2022-030
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一》的议案
1.议案内容：

董事会审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一》的议案。2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提议召开公司 2022 年第二次临时股东大会》的议案
1.议案内容：

提议召开公司 2022 年第二次临时股东大会。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。


公告编号：2022-028

三、备查文件目录

（一）哈尔滨亿汇达电气科技发展股份有限公司第四届董事会第二十二次会议；

哈尔滨亿汇达电气科技发展股份有限公司
董事会
2022 年 8 月 24 日

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