公告日期：2022-09-19

公告编号：2022-071

证券代码：430395 证券简称：ST 奥盖克 主办券商：安信证券
青岛奥盖克化工股份有限公司

关于召开 2022 年第五次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年第五次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

会议召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 10 月 8 日上午 10:00。


公告编号：2022-071

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 430395 ST 奥盖克 2022 年 9 月 28 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司驻地(青岛平度市新河生态化工科技产业基地丰水路 5 号)。
二、会议审议事项
（一）审议《拟变更会计师事务所的议案》

公司拟变更会计师事务所，拟聘任山东舜天信诚会计师事务所（特殊普通合
伙）为 2022 年年度的审计机构。详见 2022 年 9 月 19 日于全国中小企业股份转
让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《拟变更会计师事务所公告》（公告编号：2022-069）。
（二）审议《关于提名艾忠先生为公司第三届董事会董事的议案》

公司原董事长唐玉迁先生因面临退休辞去公司董事一职，根据《公司法》和《公司章程》的规定，现拟提名董事艾忠先生补选为公司第三届董事会董事，任期与本届董事会任期相同。

艾忠，1968 年 8 月出生，男，中国国籍，大学专科，无境外永久居留权。
曾在建设银行石首市支行、深圳市卓宝科技股份有限公司武汉办事处任职，2017年 2 月至今在青岛奥盖克化工股份有限公司任职。


公告编号：2022-071

该提名董事不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的联合惩戒对象。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记。办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2022 年 10 月 8 日上午 9:00

（三）登记地点：公司会议现场
四、其他
（一）会议联系方式：窄桂健；联系电话：18661702918
（二）会议费用：与会股东自行负担。
五、备查文件目录

《青岛奥盖克化工股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》。


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