公告日期：2022-09-07

公告编号：2022-065

证券代码：430395 证券简称：ST 奥盖克 主办券商：安信证券
青岛奥盖克化工股份有限公司

2022 年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 9 月 7 日

2.会议召开地点：公司驻地（青岛平度市新河生态化工科技产业基地丰水路 5 号）3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：唐玉迁先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数31,260,900 股，占公司有表决权股份总数的 32.9062%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；


公告编号：2022-065

4.公司无其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》相关要求和规定，公司需完善公司章程内容，设置专门条款，保护终止挂牌过程中投资
者的合法权益，为此公司拟修订《公司章程》。详见 2022 年 8 月 22 日于全国中
小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《拟修订公司章程公告》（公告编号：2022-057）。
2.议案表决结果：

同意股数 31,260,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于制定<承诺管理制度>的议案》
1.议案内容：

详见 2022 年 8 月 22 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（http://www.neeq.com.cn）披露的《承诺管理制度》（公告编号：2022-058）。2.议案表决结果：

同意股数 31,260,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。


公告编号：2022-065

（三）审议通过《关于制定<利润分配管理制度>的议案》
1.议案内容：

详见 2022 年 8 月 22 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（http://www.neeq.com.cn）披露的《利润分配管理制度》（公告编号：2022-059）。2.议案表决结果：

同意股数 31,260,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《关于制定<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》
1.议案内容：

详见 2022 年 8 月 22 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（http://www.neeq.com.cn）披露的《内幕信息知情人登记管理制度》（公告编号：2022-060）。
2.议案表决结果：

同意股数 31……
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