公告日期：2014-10-22

证券代码：430394 证券简称：伯朗特 公告编码：2014-51



广东伯朗特智能装备股份有限公司

（住所：广东省东莞市大朗镇沙步村沙富路83号）





2014年股票发行方案（七）











主办券商

东莞证券有限责任公司

（住所：东莞市莞城区可园南路1号金源中心）

二零一四年十月

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声 明

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺股票发行方案不存在虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法

律责任。

根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由

此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。

























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目 录

声明…………………………………………………………………………………………1

释义…………………………………………………………………………………………4

一、 公司基本信息…………………………………………………………………………5

二、 发行计划………………………………………………………………………………5

（一） 发行目的………………………………………………………………………5

（二） 发行种类及数额………………………………………………………………5

（三） 发行对象及现有股东的优先认购安排………………………………………5

（四） 发行价格及定价方法…………………………………………………………10

（五） 发行股份数量及预计募集资金金额…………………………………………10

（六） 公司挂牌以来的分红派息、转增股本及对公司股份的影响………………11

（七） 本次股票发行限售安排及自愿锁定承诺……………………………………11

（八） 募集资金用途…………………………………………………………………11

（九） 本次股票发行前滚存未分配利润的处置方案………………………………11

（十） 本次股票发行前拟提交股东大会批准和授权的相关事项…………………11

（十一） 本次股票发行涉及主管部门审批、核准或备案事项情况……………12

（十二） 本次发行的期限及符合豁免申请核准发行情形的说明………………12

三、 董事会关于本次股票发行及对公司影响的讨论与分析……………………………12

（一） 公司与控股股东及其关联人之间的业务关系、管理关系、关联交易及同业

竞争等变化情况………………………………………………………………………12

（二） 本次发行对其他股东权益或其他类别股东权益的影响…………………12

（三） 与本次发行相关特有风险的说明…………………………………………14

四、 股票认购协议摘要……………………………………………………………………14

（一） 协议主体及签订时间…………………………………………… ………… 14

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（二） 认购方式及支付方式………………………………………………………14

（三） 协议生效条件和生效时间…………………………………………………14

（四） 合同附带的任何保留条款、前置条件……………………………………14

（五） 自愿限售条款………………………………………………………………14

（六） 估值调整条款………………………………………………………………15

（七） 违约责任条款………………………………………………………………15

五、 其他需要披露的重大事项………………………………………………………… 15

六、 本次股票发行相关中介机构信息………………………………………………… 15

（一） 主办券商……………………………………………………………………15

（二） 律师事务所…………………………………………………………………16

（三） 会计师事务所………………………………………………………………16

七、 公司董事、监事、高级管理人员声明 ……………………………………………16

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释 义

除非本股票发行方案另有说明，下列简称具有以下含义：

公司、本公司 指 广东伯朗特智能装备股份有限公司

元、万元 指 人民币元、人民币万元

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

股转系统 指 全国中小企业股份转让系统

《公司章程》 指 《广东伯朗特智能……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。