公告日期：2023-12-28

公告编号：2023-025

证券代码：430388 证券简称：超世科技 主办券商：东吴证券
苏州超世科技股份有限公司

关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议召开不需相关部门批准或履行其他程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 1 月 15 日上午 8 时 30 分至 9 时 30 分。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。


公告编号：2023-025

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 430388 超世科技 2024 年 1 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

苏州工业园区钟南街 506 号苏州超世科技股份有限公司三楼会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》

详细内容见公司于 2023 年 12 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的公司《关于预计 2024 年度日常性关联交易的公告》，公告编号 2023-023。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为余浩墨、余浩雪、李俊。
（二）审议《关于公司运用闲置资金委托理财的议案》

详细内容见公司于 2023 年 12 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的公司《委托理财的公告》，公告编号2023-024。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；


公告编号：2023-025

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（一）；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1. 法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。

2. 个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记。

3. 代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记。

4. 办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。
（二）登记时间：2024 年 1 月 15 日 8 时 30 分前

（三）登记地点：苏州工业园区钟南街 506 号苏州超世科技股份有限公司三楼会
议室。
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：胡一明 联系电话： 0512-62831591-838
传真：0512-62831596 联系地址：苏州工业园区钟南路 506 号
邮编：215025
（二）会议费用：自费
五、备查文件目录

《苏州超世科技股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》


公告编号：2023-025

苏州超……
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