公告日期：2021-12-02

公告编号：2021-027

证券代码：430388 证券简称：苏大明世 主办券商：东吴证券
苏州苏大明世光学股份有限公司

关于召开 2021 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议召开不需相关部门批准或履行其他程序。
（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 12 月 17 日上午 9 时 30 分。

（六）出席对象


公告编号：2021-027

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 430388 苏大明世 2021 年 12 月 10
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

苏州工业园区钟南街 506 号苏州苏大明世光学股份有限公司三楼会议室。二、会议审议事项
（一）审议《关于董事会换届选举暨第四届董事会董事候选人提名的议案》

具体内容详见公司于 2021 年 12 月 2 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的公司《董事会换届公告》及《第三届董事会第十七次会议决议公告》。（公告编号 2021-022、024）
（二）审议《关于监事会换届选举暨第四届监事会股东代表候选人提名的议案》
具体内容详见公司于 2021 年 12 月 2 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的公司《监事会换届公告》及《第三届监事会第八次会议决议公告》。（公告编号 2021-023、025）
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；


公告编号：2021-027

上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1. 法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。

2. 个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记。

3. 代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记。

4. 办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。
（二）登记时间：2021 年 12 月 16 日 9 时 30 分至 17 时 00 分

（三）登记地点：苏州工业园区钟南街 506 号苏州苏大明世光学股份有限公司三
楼会议室。
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：胡一明 联系电话： 0512-62831591-838
传真：0512-62831596 联系地址：苏州工业园区钟南路 506 号
邮编：215025
（二）会议费用：与会……
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