公告日期：2018-02-28

一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
l、会议召开时间：2018年2月28日
2、会议召开地点：西安旌旗电子股份有限公司会议室
3、会议召开方式：现场
4、会议召集人：董事会
5、会议主持人：公司董事长张化冰先生
6、召开情况合法、合规、合章程性说明：
公司已于2018年2月12日在全国中小企业股份转让系统信息披
露平台刊登《西安旌旗电子股份有限公司关于召开2018年第一次临
时股东大会的通知》。本次股东大会的召集及召开时间、方式符合《公
司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
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