公告日期：2018-03-29

证券代码：430384 证券简称：宜达胜 主办券商：中泰证券



上海宜达胜科贸股份有限公司



2017年年度股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



(一)股东大会届次



本次会议为2017年年度股东大会



(二)召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



(三)会议召开的合法性、合规性



本次会议召集符合《公司法》、《公司章程》的规定。



(四)会议召开日期和时间



开始时间：2018年4月19日09时00分



结束时间：2018年4月19日11时00分



(五)会议召开方式



本次会议采用现场方式召开。



(六)出席对象



1.股权登记日持有公司股份的股东。



本次股东大会的股权登记日为2018年4月13日，截止2018年



4月13下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席



股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。



2.本公司董事、监事和高级管理人员。



3.见证律师。



(七)会议地点：上海市徐汇区龙华后马路17号2层大会议室



二、会议审议事项



（1）《关于<2017年度董事会工作报告>的议案》



（2）《关于<2017年度监事会工作报告>的议案》



（3）《关于<2017年年度报告及年度报告摘要>的议案》



（4）《关于<2017年度利润分配方案>的议案》



（5）《关于<2017年度财务决算报告>的议案》



（6）《关于<2018年度财务预算报告>的议案》



（7）《关于续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年审计机构的议案》



三、会议登记方法



(一)登记方式



1、自然人股东凭本人身份证、证券账户卡办理登记。



2、代理人代表自然人股东出席本次股东大会的，凭委托人身份证或者其它有效身份证明、委托人证券账户卡、委托人签署的授权委托书、代理人身份证或者其它有效身份证明办理登记。



3、由法定代表人代表法人股东出席本次股东大会的，凭法人股东营业执照复印件（加盖法人股东公章）、法人股东证券账户卡、法定代表人身份证明书、法定代表人身份证或者其它有效身份证明办理登记。



4、由非法定代表人代表法人股东出席本次股东大会的，凭法人股东营业执照（加盖法人股东公章）、法人股东证券账户卡、法人股东授权委托书（加盖法人股东公章）、出席者身份证或者其它有效身份证明办理登记。



5、办理登记手续，可采用现场、信函或者传真方式进行登记，但不受理电话登记。



(二)登记时间: 2018年4月19日8:00-8:30



(三)登记地点:



上海市徐汇区龙华后马路17号2层大会议室



四、其他



(一)会议联系方式



联系地址：上海市徐汇区龙华后马路17号2层大会议室



联系电话：021-64566773



传真：021-54101122



邮政编码：200232



联系人：许加青



(二)会议费用：与会股东及股东代表交通费、食宿费用自理。



(三)临时提案



临时提案请于会议召开十天前提交。



五、备查文件目录



《上海宜达胜科贸股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》《上海宜达胜科贸股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》上海宜达胜科贸股份有限公司



董事会



2018年3月29日




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