公告日期：2017-12-22

公告编号：2017-046



证券代码：430384 证券简称：宜达胜 主办券商：中泰证券



上海宜达胜科贸股份有限公司



第二届董事会第十一次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开情况



上海宜达胜科贸股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年



12月22日上午9:00在公司会议室召开了第二届董事会第十一次会



议，会议通知已于2017年12月19日以邮件方式送达。会议应出席



董事5人，实际出席董事5人。会议由公司董事长陈卫权先生主持。



本次会议的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。



二、会议表决情况



与会董事经认真审议并以投票表决方式，通过如下议案：



（一）审议通过了《关于预计2018年度日常性关联交易的议案》，



并提请2018年第一次临时股东大会审议；



议案内容：公司对2018年度与关联方发生的日常性关联交易总



额进行预计，情况如下：



（1）因公司融资条件需求，由公司实际控制人、控股股东、董事陈卫权先生及其妻子朱莉萍为公司2018年度各类贷款和其他债务提供担保，担保金额不超过20,000,000.00元，担保不收取任何费用。（2）因公司融资条件要求，由公司股东、董事高琦女士为公司2018年度各类贷款和其他债务提供担保，担保金额不超过 公告编号：2017-046



5,000,000.00元，担保不收取任何费用。



（3）因公司流动资金周转需要，由实际控制人、控股股东陈卫权先生为公司提供借款不超过5,000,000.00元，借款不计利息。（4）因公司经营发展需要，实际控制人、控股股东陈卫权先生同意将其拥有产权的上海市徐汇区龙华后马路17号办公楼租赁给公司及子公司上海杰晨实业有限公司使用，租期为1年（具体日期及内容以签署的合同为准），合计租赁费用不超过1,000,000.00元。 表决情况：同意3票；反对0票；弃权0票。



回避表决情况：公司董事陈卫权先生及高琦女士作为关联董事回避表决。



（二）审议通过《关于提请召开2018年第一次临时股东大会的



议案》。



议案内容：公司拟于2018年1月8日召开上海宜达胜科贸股份



有限公司2018年第一次临时股东大会，审议上述《关于预计2018年



度日常性关联交易的议案》。



表决情况：同意5票；反对0票；弃权0票。



三、备查文件



《上海宜达胜科贸股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》



上海宜达胜科贸股份有限公司



董事会



2017年12月22日




[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。