公告日期：2017-07-25

证券代码：430384 证券简称：宜达胜 主办券商：中泰证券



上海宜达胜科贸股份有限公司



2017年第四次临时股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



(一)股东大会届次



本次会议为2017年第四次临时股东大会



(二)召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



(三)会议召开的合法性、合规性



本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，不需要其他相关部门批准或履行必要程序。



(四)会议召开日期和时间



开始时间：2017年8月9日9时00分



结束时间：2017年8月9日10时00分



(五)会议召开方式



本次会议采用现场方式召开。



(六)出席对象



1.股权登记日持有公司股份的股东。



本次股东大会的股权登记日为2017年8月3日，截止2017年8



月 3 日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席



股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。



2.本公司董事、监事和高级管理人员。



(七)会议地点：上海市徐汇区龙华后马路17号2层大会议室



二、会议审议事项



（一）《关于变更2016年第一次股票发行募集资金用途的议案》；



（二）《关于修改<公司章程>的议案》；



（三）《关于公司拟向兴业银行申请上海市科技企业履约保险信用贷款并由关联方无偿提供关联担保的议案》。



三、会议登记方法



(一)登记方式



1、自然人股东凭本人身份证、证券账户卡和持股凭证办理登记。2、代理人代表自然人股东出席本次股东大会的，凭委托人身份证或者其它有效身份证明、委托人证券账户卡、委托人持股凭证、委托人签署的授权委托书、代理人身份证或者其它有效身份证明办理登记。3、由法定代表人代表法人股东出席本次股东大会的，凭法人股东营业执照复印件（加盖法人股东公章）、法人股东证券账户卡、法人股东持股凭证、法定代表人身份证明书、法定代表人身份证或者其它有效身份证明办理登记。4、由非法定代表人代表法人股东出席本次股东大会的，凭法人股东营业执照（加盖法人股东公章）、法人股东证券账户卡、法人股东持股凭证、法人股东授权委托书（加盖法人股东公章）、出席者身份证或者其它有效身份证明办理登记。5、办理登记手续，可用信函或者传真方式进行登记，但不受理电话登记。



(二)登记时间: 2017年8月9日8:00-8:30



(三)登记地点:



上海市徐汇区龙华后马路17号2层大会议室



四、其他



(一)会议联系方式



联系地址：上海市徐汇区龙华后马路17号2层大会议室



联系电话：021-64566773



传真：021-54101122



邮政编码：200232



联系人：许加青



(二)会议费用：与会股东及股东代表交通费、食宿费用自理。



(三)临时提案



临时提案请于会议召开十天前提交。



五、备查文件目录



（一）《上海宜达胜科贸股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》



上海宜达胜科贸股份有限公司



董事会



2017年7月25日




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