公告日期：2017-04-28

证券代码：430384 证券简称：宜达胜 主办券商：中泰证券



上海宜达胜科贸股份有限公司



2016年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



(一)会议召开情况



1.会议召开时间：2017年4月28日



2.会议召开地点：上海市徐汇区龙华后马路17号2层大会议室



3.会议召开方式：现场



4.会议召集人：董事会



5.会议主持人：董事长陈卫权



6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。



(二)会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共5人，持



有表决权的股份11,154,000股，占公司股份总数的42.90%。



二、议案审议情况



(一)审议通过《关于<2016年度董事会工作报告>的议案》



1.议案内容



《2016年度董事会工作报告》



2.议案表决结果：



同意股数11,154,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



(二)审议通过《关于<2016年度监事会工作报告>的议案》



1.议案内容



《2016年度监事会工作报告》



2.议案表决结果：



同意股数11,154,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



(三)审议通过《关于<2016年度报告及年度报告摘要>的议案》



1.议案内容



《2016年度报告及年度报告摘要》



2.议案表决结果：



同意股数11,154,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



(四)审议通过《关于<2016年度利润分配方案>的议案》



1.议案内容



根据中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）出具中审亚太审字【2017】020049号《审计报告》，母公司截至2016年12月31日,公司资本公积余额为47,342,577.95元。



公司拟以现有总股本 26,000,000股为基数，以资本公积



44,200,000.00元向全体股东每10股转增17股（截至2016年12月



31日的资本公积余额为47,342,577.95元，其中46,250,000.00元



为公司股票发行溢价所形成，不需要纳税；本次权益分派所用的资本公积金全部为股票发行溢价部分）。



本方案实施后，预计公司总股本将由 26,000,000股增至



70,200,000股。实际分派结果以中国结算计算结果为准。



2.议案表决结果：



同意股数11,154,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



(五)审议通过《关于<2016年度财务决算报告>的议案》



1.议案内容



《2016年度财务决算报告》



2.议案表决结果：



同意股数11,154,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00……
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